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菏泽打掉三个洗钱犯罪团伙

来源:人民公安报

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2022-09-28 08:18:09

原标题:菏泽打掉三个洗钱犯罪团伙

来源:人民公安报

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来源:人民公安报

本报讯 近日,菏泽公安机关经缜密侦查,成功侦破一起电信网络诈骗案件,捣毁洗钱犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人31名,涉案流水上亿元。

7月中旬,菏泽市公安局牡丹分局城东派出所接辖区居民刘女士报案称,她跟随“大师”炒股,投资200余万元后,“大师”失联。民警围绕刘女士炒股使用的软件展开研判,发现这是一款山寨App,所谓的投资理财产品及余额数字,均为诈骗人员在后台操控。民警调查发现,转移刘女士资金的银行账户大部分都是个人账户。

办案民警顺线追踪,先后赴辽宁、天津、重庆、广东等地,抓获23名涉“两卡”犯罪嫌疑人。嫌疑人交代,他们在朋友的怂恿下办理银行卡和手机卡,并以2000元的价格出售,被犯罪分子用于诈骗资金的转移。随后,民警顺藤摸瓜,接连捣毁3个为诈骗人员进行转账洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名。(刘 钊 秦春成)

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