齐鲁网·闪电新闻10月12日讯 今年8月，刘楼镇的徐某急急忙忙跑到东明县公安局刘楼派出所报案称，自己的银行卡突然多了一些钱，并且还被冻结了。徐某称，当时因为自己缺钱，任某让他把银行卡出借，并给他一笔钱，过了一段时间，徐某发现银行卡被封了，于是赶紧来到派出所报案。
随着调查的深入，警方发现这起案件串联了多起诈骗案，涉案人员众多，涉案金额巨大。
徐某交代，他把自己名下的多张银行卡及手机银行提供给上线任某，用于实施电信网络诈骗活动，从中赚取好处费，徐某非法获利9000余元，根据嫌疑人徐某的供述，警方随后在任某家中将其抓获。
任某得知出售银行卡来钱快，在利益的驱使下，他成立了自己的“工作室”，组织多人为电信诈骗、网络赌博等平台洗钱，从中抽取提成。
根据犯罪嫌疑人的供述，警方分析研判了嫌疑人的银行卡流水、取现地址及关联信息，反复推敲、仔细甄别，最终找到了关键线索，逐渐摸清了以任某甲为首的洗钱“跑分”团伙。
掌握了大量证据后，民警辗转多地，将刘某、赵某、吕某3名犯罪嫌疑人抓获，之后，又相继将团伙另外10余名犯罪嫌疑人抓获归案。
