农发行山东省分行营业部持续推进反洗钱专项整治工作

原标题：农发行山东省分行营业部持续推进反洗钱专项整治工作

来源：中国山东网

原标题：农发行山东省分行营业部持续推进反洗钱专项整治工作

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为全面落实总行反洗钱工作推进会议精神，农发行山东省分行营业部按照省行《关于开展反洗钱工作专项治理检查督导的通知》要求，制定《反洗钱自查自纠检查实施方案》，组织各机构开展反洗钱自查自纠及持续整改，做好迎接人民银行执法检查的各项准备工作。

集中培训学习，规范检查标准。农发行山东省分行营业部第一时间成立反洗专项整治领导小组，组织各支行“三合一”专员开展自查自纠工作培训学习，集中学习《反洗钱专项治理要点》，对重点环节进行讨论、讲解，明确检查责任，规范检查标准和内容，共同探索确定高效率、高质量的检查整改流程，提升整改工作质效，保障检查整改工作的顺利开展。

灵活检查方式，开展全面检查。为增强检查整改效率，在前期集中培训的基础上，将自查自纠小组分散至各支行，对反洗钱客户尽职调查、异常交易排查、客户洗钱风险等级管理等各项内容进行全面排查和整改，做到所有客户全覆盖。各机构集中力量，克服困难，加班加点，三天时间内完全了全辖968户存量客户的排查，全面完成了第一轮自查任务。

及时调度督导，紧盯问题整改。一是领导小组实时调度。整改期间，按照每周一至两次的频率汇总并反馈整改台账，反洗钱专项整治领导小组及时了解跟进整改进度，各部门、各支行分工协调，严格落实，确保随查随改，高效高质保障整改工作顺利推进。二是深入现场检查督导。先后陪同省行督导组及飞行检查组前往历城、长清、章丘及济阳区支行现场督导反洗钱整改情况，了解各行整改进度的同时，评估各行反洗钱管理水平，并提出有针对性的意见建议，以“一盘棋”思维帮助各行共同整改进步。三是适时开展“回头看”复查。在各行整改的基础上，先后开展四次对整改情况的“回头看”复查，对辖内各机构全部客户开展全覆盖复查，确保整改到位、彻底。四是梳理统一整改要点。针对问题集中的薄弱环节，积极与省行沟通，制定标准统一的整改措施，完善操作流程及模板，先后六次通过公函及工作群下发整改要点及工作提示，确保问题查找准确、整改到位。

下一步，农发行山东省分行营业部将持续加大反洗钱管理力度，持续监督反洗钱自查整改情况，确保整改率达100%，不留后遗症。同时完善反洗钱日常工作流程和标准，严格审查，把工作做在日常，从源头减少问题的发生。落实部门管理工作职责，探索建立三人复核制、季度自查/监督制，形成反洗钱工作合力，提高反洗钱工作有效性。

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