建行滨州分行滨城支行：成功拦截一笔内贸使用外币结算业务
来源：中国山东网
2021-11-05 16:51:11
原标题：建行滨州分行滨城支行：成功拦截一笔内贸使用外币结算业务
来源：中国山东网
10月27日，建行滨州分行滨城支行受理某对公客户汇入汇款一笔，发现付款人名称为SHIJIAZHUANG***CO., LTD，但来款国别显示英国，且该账户非“NRA境内非居民账户”。柜员进一步对企业英文名进行翻译，并在网上查询到一家与该付款人英文名高度相似的企业，注册地显示中国。
随后经过询问发现确为一笔内贸使用外币结算业务，违背了境内企业之间的贸易不得以外币结算的原则，且石家庄企业在境外开户合规性存疑，在对客户进行政策宣导并得到客户理解的前提下，进行了退汇处理，规避了外汇违规风险。
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