因虚报、瞒报金融统计数据等，这家银行被罚！日照银行也曾因此被罚99万元

原标题：因虚报、瞒报金融统计数据等，这家银行被罚！日照银行也曾因此被罚99万元

来源：大众报业·半岛新闻

近日，人民银行池州市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，安徽东至农商银行因五项违法行为被人民银行池州市中心支行警告并处以罚款40.5万元。五项违法行为具体为：1、虚报、瞒报金融统计数据；2、违规占压预算收入；3、未按规定开展客户身份持续识别工作；4、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；5、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。

梳理发现，不少银行曾因虚报、瞒报金融统计数据等被罚。今年1月，人民银行长沙中心支行在官网公布了两条行政处罚信息，湖南湘潭地区两家银行机构因存在虚报、瞒报金融统计资料等违法行为，被警告并处以罚款。行政处罚信息显示，湖南湘潭天易农村商业银行，虚报、瞒报金融统计资料，并存在征信查询账户公用的问题，被警告，并处以罚款3万元。另一家银行湘潭支行，虚报、瞒报金融统计资料，被警告，并处以罚款1万元。

2020年9月，根据央行成都分行官网，央行成都分行对渤海银行成都分行开出一张罚单，该分行及3名相关直接责任人员受到行政处罚。根据罚单，渤海银行成都分行被给予警告，并被罚款68.1万元，3名相关直接责任人员合计被罚款4万元。行政处罚信息公示表显示，渤海银行成都分行的违法行为类型共有五项：1.虚报、瞒报金融统计数据；2.违反账户管理规定；3.未按照规定履行客户身份识别义务；4.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5.违反流通人民币管理规定。

2021年12月，人民银行怀化市中心支行公布了数份行政处罚决定书。怀化农村商业银行股份有限公司存在虚报、瞒报金融统计数据等5项违法行为，被处以警告并罚款18万元，该行对违法行为负主要责任的管理人员也被处以罚款。

行政处罚决定书显示，怀化农村商业银行股份有限公司存在的违法行为包括：虚报、瞒报金融统计数据；征信异议处理超期；银行结算账户未按规定备案；未按规定收缴假币；假币实物未按规定保管、登记，账实不相符。根据相关法律法规，人民银行怀化市中心支行对怀化农村商业银行股份有限公司处以警告并罚款18万元。时任怀化农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理袁华、信贷管理部副总经理曾凌娟、稽核审计部负责人邹晓明，均对征信异议处理超期的违法违规行为负有责任，分别被处1.2万元、1万元、1万元罚款。

此外，日照银行也曾因虚报、瞒报金融统计数据等被罚。2021年12月，人民银行日照市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，12月24日，日照银行股份有限公司被人民银行日照市中心支行警告，并处罚款99万元。违法行为类型为金融统计数据存在虚报、瞒报；个别单位和个人银行结算账户开立未按规定期限在人民币银行结算账户管理系统备案；未按规定履行客户身份识别义务、报送大额交易报告或者可疑交易报告。行政处罚信息公示表同时显示，袁某某对日照银行未按规定履行客户身份识别义务、报送大额交易报告或者可疑交易报告违法行为负直接责任，人民银行日照市中心支行对其处以3万元罚款。

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