建行威海分行经发支行营业室:成功堵截一起诈骗汇款事件

原标题：建行威海分行经发支行营业室:成功堵截一起诈骗汇款事件

来源：中国山东网

近日，一位大约年近六旬的大姨焦急地来到建行威海分行经发支行营业室，称要给境外的孙子汇学费。

大姨来到柜台外询问向境外汇款事项，柜员推荐其在建行手机银行上快捷办理，向她询问境外汇款路线图时，大姨一头雾水不明白什么意思，要在微信上询问对方路径图。

“对方也感觉不是很明确境外汇款信息，通常向境外汇款时，对方收款信息都很全面，而对方却对收款行地址这些完全不知道。”这引起了该工作人员的注意。

大堂经理在办理过程中询问大姨具体汇款金额，大姨回答不上币种是美元还是人民币，只知道对方让汇15000。这时对方发来汇款路径图：中国建设银行湖北某支行，账号6217XXXXXXXXXXXXXXX。大堂经理第一时间明白了，这是一起诈骗案件。

工作人员进一步询问具体情况时，发现骗子先给大姨打电话告知是她的孙子，在国外需要汇款，自己收款不便让自己的朋友代收。工作人员告知客户这是诈骗分子的手段，大姨不太相信，表示还亲自接听了孙子的电话，对方还叫她奶奶。经过工作人员耐心仔细的解释后，大姨恍然大悟，原来自己差点被骗了。

这起诈骗案件的可疑之处在：一是通过电话联系，骗取客户信任，让客户警惕性下降；二是选取年龄较大的老年人群体，方便进行诈骗行为；三是利用客户亲人在国外，不方便联系的情况进行诈骗。

在当前案件频发的情况下，建行威海经发支行的员工时刻保持高度的防范意识，不放过任何细微之处，热心细心地为客户办理业务，有效防范金融风险案件的发生。

[责任编辑：杨凡、崔中连]

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