土耳其下令逮捕400多名洗钱嫌疑人

这是2018年8月13日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的土耳其里拉资料照片。（新华/路透）

新华社北京10月3日电（记者刘秀玲）土耳其检方下令逮捕417名嫌疑人，指认他们参与可疑海外汇款，涉嫌洗钱。

美国有线电视新闻网土耳其频道10月2日报道，2017年1月起，土耳其出现大量可疑海外汇款。汇款人从不同银行和自动存取款机向海外汇款，每笔金额为5000里拉（约合5714元人民币）或更多。可疑汇款总额为大约25亿里拉（约合28.6亿元人民币）。

土耳其阿纳多卢通讯社报道，警方在全国40个省份作调查，已拘留216人。

土耳其首席检察官办公室指认417名嫌疑人涉嫌接受委托，向大约2.8万个海外账户汇款，多数收款账户所有人是生活在美国的伊朗人。

另外一家土耳其媒体向警方和检方求证，没有得到回应。

土耳其首席检察官办公室说，调查对象威胁“土耳其共和国经济和金融安全”；他们涉嫌洗钱，“结成犯罪团伙，违反旨在防止金融恐怖主义的法律”。

路透社报道，本币里拉汇率暴跌，向海外汇款在土耳其变得敏感。总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安警告土耳其人不要向海外汇款，4月向经济界人士做演讲时说：“我们不会原谅那些向海外走私钱的人，除非那些钱用于拓展他们的业务，或者用于贸易和投资。”

[责任编辑：杨凡、彭芳]

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