来源:大众日报客户端
2023-03-15 16:12:03
原标题:进出口银行山东省分行开展反洗钱全面自查工作
来源:大众报业·大众日报客户端
原标题:进出口银行山东省分行开展反洗钱全面自查工作
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为深入践行风险为本原则,持续夯实反洗钱工作基础,进出口银行山东省分行近期对2022年度反洗钱业务开展全面自查,着力提升洗钱风险管理质效。
按照分行反洗钱工作领导小组统一部署,该行反洗钱牵头管理部门制定印发《反洗钱全面自查工作方案》,按部门建立《反洗钱工作自查清单》,按岗位建立《反洗钱自查问题明细表》,通过建立“两本台账”,明确工作流程,落实责任分工,确保自查工作明确到岗、责任到人。按照工作方案,分行对照自查清单11大类30个检查项目,对2022年度全部存量客户反洗钱业务数据开展全面自查。为扎实推进整改落实,分行坚持立查立改和限期整改相结合,通过建立整改台账,逐项制定整改措施,将整改责任落实落细,确保整改工作落到实处、见到实效。截至目前,整改完成率已达90%以上,剩余问题正在有序推进整改落实中。
通过开展全面自查整改工作,该行摸清了反洗钱工作底数,进一步明确了努力方向。下一步,该行将正视问题、理清思路、找准方向,持续推进整改落实进度。同时,继续保持不松劲、不懈怠、不停步的工作态度,进一步全面深入查找问题和不足,坚持把“当下改”与“长久立”结合起来,努力实现整改成果长效化。
(大众日报客户端记者 王新蕾 报道)
责任编辑: 李文
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