山东首起自助研判特大网络传销案告破 抓获犯罪嫌疑人14人

齐鲁网7月25日讯（记者李杨 刘杰 通讯员程玉萍）今年以来，济阳县公安局坚决贯彻中央决策部署，主动打好防范金融风险三大攻坚战，严厉打击涉众型经济犯罪违法活动。近日，在济南市公安局党委坚强领导下，济南经侦与济阳县局捆绑作战，攻坚克难，辗转河南、北京、贵州、重庆等地，成功摧毁一个在全国有重大影响的特大网络传销组织，截至目前，抓获主要犯罪嫌疑人14人，冻结涉案账户130个，登记、制作笔录220余人，查封巨额涉案资金，扣押多辆涉案车辆，获取大量电子证据、物证书证和证人证言。2016年以来，河南某电子商务公司以“国家战略”、“区块链”等噱头鼓吹宣传，以高额利润、入股提成吸引群众参与投资，存在缴纳入门费、拉人头现象，已形成十级以上层级结构，涉嫌组织、领导传销活动罪。

2017年底开始，济南经侦创新打防传销工作模式，成立研判室，加强对网络传销的研判力度，借助社会力量开展网上线索巡查，对互联网海量数据碰撞、分析、对比、研判，发现了该网络传销组织，及时获取了相关数据，并绘制了人员关系图和资金流向图，为全面打击做了大量基础工作。济阳县局积极参与，主动请战，进行艰苦缜密的线下侦查，为研判工作提供了可靠的数据支撑。梳理涉案账户300余个，分析数据20余万条，筛选比对公司会员30余万人，摸清了该团伙基本脉络、返利模式、主要负责人及骨干人员信息，及时掌握了宝贵的第一手资料。

济南经侦支队及时将案情层报省厅总队和部经侦局，上级经侦部门认为此案为我省第一起自主研判的特大网络传销案。3月16日，济南市局经侦支队与济阳县局成立专案组，两级公安机关齐心协力，联合办案。经过一个多月的深度研判，围绕取证、抓捕、审查、资金冻结、证据固定等方面开展工作，反复研究，制定了3.16专案工作总体行动和抓捕行动分方案，确定了首批抓捕的11名骨干成员。

4月1日，张海涛支队长与济阳县副县长、公安局长纪东明带队赴郑州开展抓捕行动。4月2日，专案组向河南省厅经侦总队、郑州市局经侦支队领导通报案情，联合研究制定行动方案。行动得到河南警方大力支持。4月3日，在郑州市局经侦支队全力配合下，两地警方包围正在开会的传销组织会场，控制参与传销人员120余名，当场抓获主要犯罪嫌疑人。其他犯罪嫌疑人也先后从郑州、北京、烟台、天津、辽宁、临汾等地悉数落网。

目前，案件正在进一步审理中。

[责任编辑：杨凡、杨本敬、李杨1]

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