来源:淄博晚报
2022-06-09 11:06:06
原标题:防范电信网络诈骗 青岛银行在行动
来源:淄博晚报
近日,外地客户吕某在一人陪同下来到青岛银行淄博周村支行,表示要开立储蓄卡并开通手机银行和网上银行用于日常使用。大堂经理查看行程码时发现客户途径浙江省宁波市,身份证发证机关为江西省平乐市。本着了解自己的客户原则,决定对客户进一步进行身份识别。
吕某告知大堂经理,他已到周村五天,目前住在朋友家,没有工作,开卡用途为发红包。此时吕某眼神有些躲闪,面露难色,与同行伙伴进行表情交流。问其朋友家住址时,两人均无法答出具体地址。大堂经理遂拒绝其开卡要求,客户表示理解并离开厅堂。出门后吕某蹲在路边打电话,四处张望后两人离开。
大堂经理立即向营业部经理报告,营业部经理第一时间与周村区反诈中心取得联系,提供有效线索。当晚18时,2名犯罪嫌疑人被淄博市公安局周村分局刑警抓获,经审讯,对2名贩卖银行卡的犯罪嫌疑人判定情节为帮助信息网络犯罪。
日前,青岛银行淄博高新支行协助公安机关成功拦截了诈骗款项2.24万元。
在常态化开展“断卡”行动、打击电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作中,青岛银行取得积极成效,连续获得公安机关反诈骗中心的表扬函。这是该行依托警银协作机制,开展打击电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作的重要战果。该行在深化警银合作等方面所做的工作得到了公安机关的肯定,员工认真负责、主动担当的工作作风和敬业精神受到了表扬。
(全媒体记者周剑楠 通讯员田溪)
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