来源:青岛早报
2023-01-13 13:34:01
原标题:青岛银行业启动首批反诈示范网点
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原标题:青岛银行业启动首批反诈示范网点
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早报1月12日讯 近日,记者从人行青岛市中心支行获悉,为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理,深化警银协作、联防联控,进一步健全银行网点预警、劝阻及宣传机制。人民银行青岛市中心支行与青岛市公安局联合印发了《青岛市银行业金融机构反诈宣防网点标准化建设工作实施方案》,全市首批125家I类示范银行网点正式挂牌。
示范银行网点根据资金链治理工作需要及账户风险分析研判,结合辖区银行网点分布、区域特点、客户特征等实际情况,建立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类反诈宣防网点综合管理机制。同时,综合考虑涉案账户占比、风控水平、重点区域及行别分布等因素,细化反诈宣防网点分类管理的具体措施,打造操作性强、可复制、易推广的反诈宣防网点标准化建设模式。同时,密切跟踪电信网络诈骗新变化、新趋势及活动特征,实施反诈宣防网点动态管理机制,适时对网点所属类别进行动态调整,持续完善“递进式”宣传教育场景布设,实行大堂经理、业务经办、网点主管、网点负责人“四级”负责制以及公安“点对点”巡查等重点措施,促进网点分类管理能力与账户风险防控水平的双提升。此外,各区(市)反诈中心对辖内反诈宣防网点实行“联系点”负责制,安排专人开展常态化网点巡查和驻点,并在开户人员身份核验、账户管控申诉、突发警情处置、宣传教育等方面进行联动,形成打击合力,全面提升资金链治理工作的整体性、系统性、协同性。(观海新闻/青岛早报记者 邹忠昊 通讯员 李世娟)
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