枣庄公安侦破“6.17”特大跨境地下钱庄案 涉及24个省市 年交易额120亿元人民币

鲁网5月15日讯（记者 杜伟）15日上午，枣庄市公安局召开“5.15打击防范经济犯罪宣传日”新闻发布会，通报枣庄市公安机关打击、防范经济犯罪相关情况，介绍当前经济犯罪形势。新闻发布会现场通报了“‘6.17’特大跨境地下钱庄案”相关情况。

2016年11月，枣庄市公安机关在公安部经侦局、省公安厅经侦总队统一指挥下，对立查的“6·17”非法经营地下钱庄案进行统一收网，一举打掉了涉及香港、澳门、上海、广东、福建等24个省市的特大跨境犯罪团伙。该案的成功侦破，开创了内地与澳门警方联手打击地下钱庄犯罪的先河，也是山东省成功收网的首起跨境地下钱庄集群战役，得到部、省领导的充分肯定。

该案是枣庄市公安局根据公安部转来的核查线索，指定山亭分局主办的。经工作查明，以郑某为首的境内非法跨境取现团伙，采取“化整为零”的方法，逃避国家个人用汇额度监管，多次组织人员携卡赴香港、澳门取现港币或者澳门元，以高于取现汇率的价格倒卖给澳门从事非法买卖外汇的店铺（地下钱庄）。澳门地下钱庄则通过境内POS机非法解码团伙，将已解码的境内银联POS机带到澳门使用，为境内赴澳人员提供刷（人民币）卡兑换港币、澳门元业务，以从中牟利，年交易额约120亿元人民币。

2016年11月22日，内地警方及澳门司法警察局联合行动，对该案进行收网。枣庄市公安机关在上海、福建、广东等地公安机关的配合下，抓获跨境ATM机取现团伙、境内POS机解码团伙成员20名，收缴用于非法汇兑的POS机、银行卡、网银盾、笔记本电脑等物品一宗。

目前，该案正在进一步侦查中。

[责任编辑：杨凡、苏琛]

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