配强队伍聚起拳头，山东查办多起“套路贷”犯罪

各地积极探索查处“套路贷”的有效方法——

我省查办多起“套路贷”犯罪

在近几年的黑恶犯罪中，“套路贷”持续高发，严重侵害群众生命财产安全，扰乱金融秩序。对此，我省公安和司法机关把“套路贷”犯罪作为打击重点，集中查处、审判一批案件，遏制此类犯罪蔓延势头。

1月8日至10日，潍坊市中级法院一审公开审理曹延东等18人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织一案。该案是公安部挂牌督办案件，也是潍坊市范围内首起利用“套路贷”诈骗敛财的案件。

法院审理查明，2008年2月以来，曹延东纠集高明、李峰等人，在潍坊市区及周边县市实施诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成了以曹延东为首的黑社会性质组织。他们以民间借贷为幌子，利用诉讼诈骗手段，骗取他人财产，多次在潍坊市区及周边县市实施敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等犯罪活动。特别是采用诉讼诈骗、虚假仲裁等手段疯狂敛财，严重影响正常债权债务关系的处理，损害司法机关审判、执行权威；导致潍坊中亚房地产发展公司等多家房地产公司倒闭，无辜购房者合法权益受损，引发多起群体性上访事件；通过多种手段非法控制中亚商贸城的经营管理权，严重破坏生产经营环境。

2018年12月25日，临邑县法院对杨某某等9名被告人涉黑涉恶案件依法宣判。审理查明，2017年1月至8月，杨某某等多人经常纠集于临邑城区，逐步形成以杨某某为首要分子的黑恶势力犯罪集团。他们以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款协议、肆意认定违约及使用暴力、胁迫等手段强立债权、强行索债，多次非法占有他人财产，造成恶劣社会影响。

近日，巨野县法院审理了孙某勇等3人利用“套路贷”诈骗、敲诈勒索案。2017年11月6日至12月14日，孙某勇与李某鹏、王某经预谋，以虚构的“巨野县亿兴投资担保公司”名义，以无抵押、无征信贷款为幌子向被害人发放借款，并诱骗被害人签订金额虚高的借款合同，在签订合同时不让被害人仔细查看合同内容，且与被害人仅签订一份合同交由孙某勇保管。同时，给被害人车辆安装明暗两套GPS定位，要求被害人提供一把车辆备用钥匙，以确保贷款安全。此后，该团伙单方肆意制造被害人违约事实，将被害人车辆开走，向被害人索要虚高借款本金、拖车费、协调费、违约金等，严重危害了他人人身和财产安全。

“套路贷”是一种新型犯罪，案情复杂，查处困难。我省各地探索出了一些有效的办案方法。一是配强队伍，聚起拳头。公、检、法、司各职能部门把政治素质高、业务能力强的骨干人员，配置到工作第一线，组成专班集中办公，掌握打击“套路贷”犯罪的原则、方法和流程。二是深挖线索，精准研判。公安机关细化分工，仔细筛查黑恶势力犯罪线索，注意对各类治安案件和非法拘禁、寻衅滋事等易发“套路贷”案件的串并研判。利用网络大数据平台，把触角延伸到房产中介、小额贷款公司、网络借贷平台，收集、排查“套路贷”犯罪线索。三是把握特征，依法打击。案件查办中，严把证据固定、审查、裁判等环节，将“虚增债务”“以买卖形式担保”“制造银行流水痕迹”“肆意认定违约”“胁迫逼债”“虚假诉讼”等行为特征，作为认定“套路贷”犯罪的要件，确保法律适用得当、定性准确。（滕敦斋）

[责任编辑：杨凡、穆楠]

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