今年全国跨国电信网络诈骗案3万余起 同比降36.9%

公安部刑侦局标志。

公安部刑侦局 电信诈骗犯罪的终结者

《中国新闻周刊》记者/席志刚

影响中国 2017年度法治人物

公安部刑事侦查局

公安部刑事侦查局，是公安部主管刑事案件侦查的机关，其职能主要是掌握刑事犯罪动态，拟定预防、打击对策；指导地方公安机关开展刑侦工作等。

获奖理由

他们是境内外电信诈骗的“终结者”，在犯罪分子织就的横跨多国、分工严密的大网中，不断寻找突破口，终有收获；他们是现行规则的执行者，而又在实践中不断完善规则，不断进行制度创新。他们将打击犯罪与提高民众防范意识结合起来，清除犯罪土壤，斩断利益链条，致力于将电信诈骗连根拔起。

公安部提供的最新数据显示，2016年以来，全国公安机关共破获电信诈骗案件11.9万起，抓获犯罪嫌疑人8.8万名，打掉犯罪团伙7531个，捣毁犯罪窝点1.1万个，缴获涉案银行卡18.4万张、手机卡19.2万张，关停涉案违法电话号码80.4万个。

跨境打击电信网络诈骗的专项行动也在增多，公安部先后29次组织各地公安机关赴境外开展侦查打击，捣毁窝点186个，抓获犯罪嫌疑人2739名，破案8000余起，涉案价值10亿余元。

2017年，全国公安机关共立跨国电信网络诈骗案件3万余起，同比下降36.9%，北京、江苏、浙江、上海、广东等地此类案件降幅高达50%以上。

这是一份亮丽的成绩单，来之不易。

成绩单

2015年6月，国务院批准建立打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，由公安部牵头，工信部、中宣部、中国人民银行等23个部门和单位参与，标志着打击治理电信诈骗工作，成为一项多方加强协作、统筹社会资源的系统工程。

这一年，北京市公安局成立了中国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心和查控中心。当前，中国已建成32个省级反诈骗中心和199个地市级反诈骗中心，国家级反诈骗中心已全面启动。

公安机关各警种分工合作，银行部门负责涉案资金拦截以及配合资金流侦查，电信企业负责关停涉案电话号码以及配合开展信息流侦查，初步形成了打击治理电信诈骗“信息共享、合成作战、快速反应、整体联动”的架构。

公安部还在北京、上海、苏州、金华、温州、厦门、深圳、珠海等地建立8个研判中心，在阿里巴巴、腾讯以及支付宝公司建立3个防控中心。这些平台充分发挥各自优势，全面开展境内境外窝点和电信网络诈骗犯罪全链条的研究。

此外，公安部还会同人民银行建立了紧急止付和快速冻结机制，建成“电信诈骗交易风险事件管理平台”，各地公安机关可依托该平台，对涉案银行账户开展在线资金查询和紧急止付。

截至目前，中国已有3787家商业银行、122家支付机构接入，警方通过平台查询、止付、冻结72.9万笔，止付、冻结涉案资金达111.4亿元。

在资源整合层面，公安部对内整合刑侦局、港澳台办、国际合作局、出入境管理局等十三个警种部门，外部则聚合外交部、驻外使领馆、民航及其他相关的部门。多部门协同合作，对电信诈骗行为展开规模空前的、严厉的打击。

境外行动

2014年11月29日，肯尼亚警方在一所民居内发现大量电脑、交换机等涉嫌用于电信诈骗的电子通讯设备，抓获76名犯罪嫌疑人。肯警方邀请公安部刑侦局派员协助侦办。

公安部刑侦局随后派出工作组赴肯尼亚，与肯警方组成专案组。经调查，该案涉及北京、江苏、湖南、四川等地电信诈骗案件100余起，涉案金额600余万元。2016年4月8日，肯尼亚警方又抓获了41名电信诈骗犯罪嫌疑人。

经公安部刑侦局积极争取，肯方同意将全部117名犯罪嫌疑人遣返中国大陆。随后，117名犯罪嫌疑人(其中大陆67人、台湾50人)分别于4月8日、13日、8月8日被押解回国。

2016年年初，公安部发现在西班牙境内有大批电信网络诈骗窝点，针对大陆民众疯狂实施诈骗，北京、浙江、山东、广东等地接连发生多起损失千万元以上的重大案件。7月份，公安部刑侦局先后三次派员，率北京、天津、内蒙古、黑龙江、上海、浙江、广东、江苏、新疆等地公安机关赴西班牙，与西班牙国家警察总局组成联合专案组。

经过联合专案组大量的工作， 最终中、西警方联手对位于马德里、巴塞罗那、阿尔肯特等地的诈骗窝点开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人269名，核实案件800余起，涉案金额1.2亿元人民币。

“一次成功的境外抓捕行动，取决于很多因素。有时不是力有不逮的沮丧，而是有劲儿使不出来的无奈。”公安部刑侦局电信网络犯罪侦查处警官郭威说，与国内办案不同，在国外对嫌疑人实施抓捕有诸多困难。

一方面，国内抓捕可以动用多种资源和侦查手段，而在国外抓捕，由于没有执法权，许多侦查手段无法派上用场，抓捕行动更多要依靠当地警方实施。

另一方面，由于各国法律程序不同，提交相关法律文书等程序颇为耗时，有时抓捕时机已到，但由于程序耗时过长，错失了抓捕良机。

郭威告诉《中国新闻周刊》，跨境打击电信网络诈骗的对象，以台湾电信诈骗集团为主。

2016年4月23日，公安部破获了一起涉案金额达1.17亿元人民币，涉及大陆超过20个省市180多起电信诈骗的特大电信诈骗案，该电信诈骗集团的据点位于非洲乌干达境内，主要首脑都是台湾人。2016年4月30日，又包机将在马来西亚抓获的32名台湾电信诈骗犯罪嫌疑人以及65名大陆电信诈骗犯罪嫌疑人押解回国。

“这两起案子的成功侦办，有力打击了台湾诈骗分子的嚣张气焰。”公安部刑侦局副局长陈士渠告诉《中国新闻周刊》，大陆超千万元电信诈骗大要案多为台湾诈骗集团所为。

由于大陆刑法对诈骗罪相关规定较为严厉，台湾电信诈骗犯罪集团的犯罪形态，已演变为在第三地设诈骗窝点。公安部发现，台湾诈骗犯罪集团在日本、韩国、斯里兰卡、土耳其等亚洲国家设立了诈骗窝点，甚至远在欧洲希腊、非洲的埃及、南非，大洋洲斐济、澳大利亚，美洲的美国、加拿大、多米尼加、尼加拉瓜、巴拿马、萨尔瓦多、巴拉圭等国，也有台湾诈骗集团设立的诈骗窝点。

2017年8月25日，最高检、公安部联合挂牌督办“8.25”特大电信诈骗案被公诉，涉案犯罪团伙幕后指挥及管理层均来自台湾，诈骗窝点设在印度某地。

“尽管台湾电信诈骗集团频繁转移到第三地躲避打击，但大陆公安机关严厉打击此类犯罪的决心从未改变。”陈士渠说。

合成作战

“尽管公安机关攻势非常凌厉，但目前电信诈骗犯罪仍处高位。”陈士渠表示，诈骗电话之所以高发，首要原因是公民个人信息泄露、网上个人信息买卖形成黑色产业链。

陈士渠坦言，泄露渠道太多、法律支撑不够、难以查清信息外泄源头，这些都是公民个人信息保护的难点。

“犯罪分子往往会非法购买公民个人信息，并精心制作诈骗剧本，实施精准诈骗。”陈士渠告诉《中国新闻周刊》，为增加欺骗性，犯罪分子紧跟社会热点，精心设计骗术，针对不同群体量身定做，步步设套，让人防不胜防。

同时，犯罪手法不断变换，有的假冒领导、亲戚、朋友，谎称“出车祸”、“被绑架”“嫖娼被抓”；有的假冒企业单位，谎称“中奖”“欠费”“邮寄包裹”；有的冒充执法机关，谎称“涉嫌洗钱”“银行卡透支”，以此对受害人进行欺骗、引诱、威胁、恐吓。

陈士渠建议，凡是自称公检法要求汇款、叫你汇款到“安全账户”；通知中奖，领奖要你先汇钱；通知“家属”出事要先汇款；在电话中索要银行卡信息及验证码；让你开通网银接受检查；自称领导要求打款；陌生网站要登记银行卡信息等，均有可能是诈骗。

在他看来，电信网络诈骗犯罪已形成 “植木马”“编剧本”“黑广播”“伪基站”“开贩银行卡、手机卡”“洗钱”等灰色产业链条，这个链条仅依靠公安机关是难以斩断的。

为明确部际联席会议各部门职责任务，公安部会同有关部门出台《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，各部门按照分工，进一步落实防范、整治、打击措施，“合成作战”格局基本形成。

2016年，公安部会同中国人民银行、银监会、工信部等部门，力图斩断诈骗犯罪提供服务的链条。中国人民银行建成了电信诈骗交易风险事件管理平台，并与公安部电信诈骗案件侦办平台对接，实现在线紧急止付，共冻结止付涉案资金111.4亿元。工信部则出台29项硬措施，严格实行实名制，建成并投入使用全国诈骗电话防范拦截系统，实时检测封堵诈骗电话，共处置涉嫌诈骗电话号码1184万个。

(《中国新闻周刊》2017年第48期)

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[责任编辑：杨凡、徐琳琳]

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