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全民反诈在行动 | 济南一烟酒店主账户遭冻结 10箱白酒竟是“洗钱”障眼法

来源:闪电新闻

作者:宁佳

2025-07-23 17:54:07

  

齐鲁网·闪电新闻7月23日讯 您是否接到过自称“客服”的退款电话?是否收到过“领导”的转账指令?是否被“高额回报”的投资诱惑过? 这些看似平常的接触,背后可能暗藏陷阱!记者深入反诈一线,联合警方,为您层层剥开电信诈骗的“画皮”。全民反诈在行动,教您识破骗局,练就“火眼金睛”。

李先生(化名) 在济南经营一家烟酒店,7月17日下午,他的账户在收到49980元转账后,突然被冻结。 

据李先生回忆,7月15日下午,一女子来到店里称,她的老板让她帮忙预定10箱白酒,随后,李先生加了老板的微信,7月16日中午,老板通过微信语音联系了李先生,并让他准备好10箱酒,7月17日,女子过来提酒。49980元转账就来自这笔订单,账户突然被冻结,会不会跟这10箱酒有关系呢?李先生第一时间报了警。 

根据多年办案经验,警方断定,这10箱酒很有可能就是诈骗嫌疑人用来转移被骗资金的“障眼法”。

通过研判,警方很快锁定了两名跑腿女子。第一名女子从店里取完酒之后,通过网约车运送到指定地点,再由第二名女子从指定地点取酒送到快递站进行邮寄。当天晚上,警方找到了寄酒女子,通过寄酒女子,得知寄酒地点就在附近的快递站。 

警方一边联系站点负责人将货物进行拦截,一边紧急赶往快递站点。 经过紧急拦截,7月18日上午,10箱酒就被送回了快递站点。

目前,警方已将10箱白酒返还给烟酒店,案件正在进一步办理中。

闪电新闻记者 宁佳 巩胜义 报道

[责任编辑:宁佳 孔冠军 徐红梅 张晓博]

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