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警惕“线上诈骗”+“线下取现”组合式新型诈骗 德州已有人上当

来源:闪电新闻

作者:宁佳

2024-10-29 16:51:10

齐鲁网·闪电新闻10月29日讯 近日,德州出现“线上诈骗”+“线下取现”组合式新型诈骗,已有人上当。

“线上诈骗+线下取现”套路

近日,德州市天衢新区的陈女士在网上认识了自称是“军官”的胡某,胡某称认识一个投资平台的老板,可以得到内部消息稳赚不赔,因部队管理严格和网络限制,让陈女士帮他在投资平台上操作。

出于对“军官”的信任,陈女士按照胡某要求,在某投资APP上操作了一段时间,平台显示每天都是盈利的,且回报率高,随后,在胡某的怂恿下,陈女士也在平台注册了账户进行投资,而她不知道的是自己已经掉进了陷阱。胡某称投资需要购买虚拟币,但有关部门对虚拟币管控严格,线上转账容易冻结银行卡,需要指派专人现场交易,并上门拿钱。陈女士以为“一手交钱,一手交易”比较可靠,就和“专员”约定好交易地点,确认虚拟币到账之后,将钱交给了对方。沉浸在发财美梦中的李女士回到家后再登录网址时,一直显示在加载中,她赶紧找胡某询问原因,却被对方拉黑了,而刚见过面的“专员”也联系不上了,李女士这才意识到自己被骗了。

“线上诈骗+网约车投送”诈骗

近日,德州市陵城区的小宋在家中收到了一个快递,里面有一张带二维码的卡片,扫码后就能获得家用电器等奖品。

小宋没有多想,扫码后填写了个人信息,“客服”告诉他他成为了“幸运客户”,可以通过做任务赚取佣金,半信半疑的小宋架不住诱惑,下载了一个APP,完成了两笔小额任务并赚取了佣金,这下小宋彻底沦陷了。

此时,“客服”称有更高收益的任务,需要先购买包赔合同成为VIP客户,小宋信以为真,便准备向平台充值3万元,但“客服”告诉他平台不收取转账资金,需要将现金转化成平台的U币或者黄金。在“客服”的指引下,小宋将3万元现金通过网约车送到外地。

此后,平台不断让小宋加大投入,他越来越意识到不对劲,这才想到去报警。

诈骗手段解析:

第一步线上诈骗。骗子以网络刷单、投资理财、网络交友、快递寄送福利传单等方式获取受害者信任进行诈骗。受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用。

第二步获取信任。在获取受害人信任之后,便以需要“支付手续费”“规避资金监管”“缴纳解冻金、保证金”等理由,说服受害人相信所谓的线下特殊渠道现金交易的说法。第三步

线下交易。当受害人将现金取出后,诈骗分子会引导受害人到指定地点进行面对面交易,或将现金购买成黄金、烟酒等贵重物品,然后以网约车送货、物流寄递的方式送达到指定地点。

警方提醒:

广大快递员和网约车司机要提高警惕,在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报,切勿成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。广大群众要提高警惕,不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞,如遇要求使用快递、网约车进行现金或黄金寄送的,立即拒绝并向警方举报,以免遭受财产损失。

闪电新闻记者 宁佳  报道

[责任编辑:宁佳 张衍峰 刘欣 李侠]

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