被罚20万元！渤海银行德州分行因违反反洗钱法“吃罚单”

齐鲁网10月22日讯 日前，闪电新闻记者从中国人民银行济南分行获悉，渤海银行股份有限公司德州分行存在违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的行为。

据人民银行德州市中心支行所发布的行政处罚决定书（德银罚字〔2018〕2号）显示，渤海银行德州分行具体存在以下违法行为：(一)未按照规定履行客户身份识别义务；(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录；(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

据此，人民银行德州市中心支行对其单位给予20万元罚款的行政处罚，对直接分管反洗钱工作的相关责任人给予1万元罚款的行政处罚。

根据公开资料披露，渤海银行德州分行成立于2015年07月27日，其营业场所位于德州市经济技术开发区东风东路776号天玉铭城1号楼，负责人为傅长清，营业范围包括：吸收公众存款；代理发行、代理兑付政府债券等。

闪电新闻记者 曹晗

[责任编辑：杨凡、曹晗]

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