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深圳破获一艺术品交易平台诈骗案 涉案金额达4.7亿

来源:法制日报

作者:游春亮,任冠元 王瑜

2017-07-22 08:50:07

近日,广东省深圳市公安局福田分局通报称,福田警方摧毁了一个以艺术品交易为名实施诈骗的不法团伙。该团伙以艺术品炒作为名,设置一套复杂交易规则,等投资者入场发现自己投资的艺术品价格猛涨却无法套现时,方才知道上当受骗。

根据美通天下艺术品交易平台信息显示,该平台于今年1月上线运营。据其介绍,该平台选择知名艺术家限量版作品进行发行,并由权威的艺术机构出具鉴定证书。一级市场的会员可据此申购,并可在二级市场采用股票交易的模式进行转让。

今年年初,投资者吴先生经朋友介绍,在一期申购了某艺术家鎏金岁月版画100幅总价6000元。按照该平台的申购公告,一期供申购的两幅作品各发行300万份,一个普通账号可认购200幅,会员账号能认购1万幅。不少投资者甚至注册了多个账号进行认购。如申购者期望,在平台交易系统中,鎏金岁月版画从最初的发行价60元开始,一路上涨,2月中旬已经到了138元,翻了一番。随后,该平台在2月21日发行第二期某画家的限量版画,发售总量为300万幅,发售价格为99元。

但在投资者申购后,该平台有了新的版画转让规则,对已申购成功的商户按每日净购入量决定商户次日流通转让量。按照平台说法,投资者已持有二期版画100幅,当日新购20幅,次日可转让40幅;新购100幅,次日可转让200幅;以此类推,二级市场购买不受规则约束。也就是说,投资者不从二级市场买进新的版画,此前持有的产品就无法出手。

3月14日开市后,眼见该版画价格从99元涨到303.6元,散户为求解锁申购量,只能从二级市场买进。到了第二天,该版画却一路下跌,甚至跌破了原本99元的发行价。不少投资者眼见局面无法控制,只能出场。平台成功玩了一手“高价放量,低位接盘”的戏码。第三期艺术品发行完,投资者终于意识到不对劲。从今年4月起,福田警方陆续接到来自全国各地数百名群众举报。接报后,福田警方介入调查。

据警方调查,该平台冒充中国华录集团有限公司战略合作伙伴,以艺术品电商化为宣传点,以签约画家作品复制品为交易对象,构建一级市场会员认购、二级市场采用股票交易方式的商业模式,通过发展运营中心、会员商户、高级代理、代理多层级的传销模式发展客户进入平台交易。公司通过设置“马甲账户”进行虚假交易,拉升价格,通过选择性交易等手段非法攫取参与人的投资款。该公司从上到下分为公司团队、运营中心、高级代理、会员商户、会员等,通过一条销售链,不断发展客户认购画作。所有行情都是人为操控,必须不停地有人进来接盘。

经过3个月的侦查,福田警方一举捣毁该团伙,将潜逃到浙江、陕西、江西、甘肃等地的17名犯罪嫌疑人抓捕归案。

据介绍,美通天下平台上线运营3个月,已在全国设立运营中心13家、各地代理渠道700余家,参与人员12万余人,涉案金额达4.7亿元。平台注册会员两三万人。在受骗人群中,以中年女性居多,还有不少老人。有的老人拿全家身份证去注册申购,最多的投入五六十万元。

目前,该案仍在进一步侦查中。

[责任编辑:杨凡、于国奇]

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