齐鲁网·闪电新闻8月13日讯 按照公安部2024年夏季治安打击整治行动第一波次集群战役重点案件部署，近日，济南铁路公安成功侦破一起网络诈骗大案，打掉了两个诈骗团伙，抓获40多名犯罪嫌疑人。
今年3月11日，张某向济南铁路公安处济南站货场派出所打去了报警电话，称自己接到了以教育退费为由的诈骗电话，被诈骗了4000多块钱。接警后，济南铁路公安处刑警支队立刻开始侦办。让民警没想到的是，给张某打来诈骗电话的竟然是一名14岁的学生。几天之后，民警在菏泽市曹县找到了这名学生。
通过讯问，民警得知这名学生在团伙中只是一个负责拨号的工具人，又叫“手机口”。济南铁路公安处刑警支队三级警长耿聪介绍说：“14岁的嫌疑人，在中间起到的作用是准备两部手机，通过两部手机语音之间的传输，实现了四川广元尹某这个女性嫌疑人和被害人之间的通话，由尹某对本案的被害人实施诈骗。”
根据这名学生提供的信息，民警顺藤摸瓜，在四川省广元市抓获了尹某。随着尹某的落网，这个网络诈骗团伙渐渐浮出水面。该团伙以代号“沫沫”的人为管理员，下辖几十个小组，尹某就属于其中的“随心组”，组长代号“随心”。济南铁路警方随即抽调了40多名警力奔赴全国各地，对“沫沫”以及其下辖的各小组成员进行集中抓捕。截至目前，共抓获违法犯罪嫌疑人46名，查获涉案资金80余万元、涉案手机40余部、涉案电脑30余台。民警告诉记者，此次被抓获的部分嫌疑人，还曾参加另外一个诈骗团伙，目前这些人已经受到刑事处罚。
然而，这起案件远远没有结束。随着案件的不断深入，一张复杂的组织架构图出现在了民警面前。图上显示，这个诈骗团伙分为三个小型团伙。济南铁路公安处刑警支队三级警长耿聪告诉闪电新闻记者，“这个结构图就包括“随心”、尹某在内的话务犯罪团伙，以及具体提供被害人联系方式的补料团伙，以及负责把14岁未成年人拉进群内的补口团伙。其中，“随心”、尹某团伙又分为三级，最上一级是叫“沫沫”，也叫“以沫”的犯罪嫌疑人。”
话务团伙、补料团伙和补口团伙相互合作，各级成员横向互不认识，上下级之间通过QQ群或者蝙蝠群进行联系。补料团伙负责对话务团伙的业绩、通话质量进行监督考核。团伙内部的管理制度也非常严格，以话务团伙为例，管理员“沫沫”就十分重视考勤打卡。组员上岗之前，还要接受话术培训。
在民警缴获的话术本上，诈骗类型被分成了游戏类、贷款类、教育类等等类别。从引导开始，包括受害人可能有的疑问，都有统一答案。培训后的组员上岗后，就会根据补料团伙非法获得的受害人信息，通过“手机口”实施诈骗。以本案受害人张某为例，尹某通过“手机口”与张某通话，以退费为由诱导张某添加下一级嫌疑人QQ，下一级嫌疑人使用QQ诱导张某下载华安联办APP购买“基金”类金融产品。张某在华安联办APP上根据嫌疑人的引导进行充值，共充值3次1000余元，返利2000余元。随后，嫌疑人告知张某充值错误，需要重新充值，张某再次充值5000余元之后，却发现没有返利。
目前，该团伙的话务团伙成员大部分都已经被抓获，补料团伙初步判定在泰国，补口团伙则在东北。此外，话务团伙、补料团伙还有各自的上线。下一步，民警将继续对案件进行侦破。
