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冒充领导诈骗公司出纳 滨州警方2小时止付460万元被骗资金

来源:齐鲁网

作者:

2021-08-28 16:37:08

  

齐鲁网·闪电新闻8月28日讯 近年来,随着网络技术的发展,线上交流沟通、资金往来日益频繁。给大家带来便利的同时,也为电信诈骗提供了土壤。一旦遇到电信诈骗,被骗欠款往往短时间内就会被转移,社会危害性巨大。如何预防被骗和及时止付被骗资金,是公安机关打击电信诈骗、守护百姓钱袋子的重要手段。近日,山东滨州警方在处理一起电信诈骗警情时,仅用2个小时,就成功止付460万元资金,最大限度挽回了群众财产损失。

8月16号上午9点半,滨州市博兴县某汽车销售公司销售主管刘某在上班期间,突然收到一封电子邮件。谁也没有想到,这封简单的电子邮件竟然成为她噩梦3小时的导火索。该邮件要求刘某加入公司工作群,以提高工作效率。根据邮件要求,刘某加入一个名为“办公专用”的QQ群。当天上午10点09分,在公司“领导”的要求下,刘某将公司出纳魏某拉入群聊。

据魏某回忆,入群后她发现群内既有总公司的财务科长,还有总经理,再加上每天都有销售业务款项往来的销售总监邀请入群,便没有起疑心。

入群后,公司“经理”要求魏某查收一笔83.5万的往来款,并提供了一张转款单。然而,魏某不断刷新账户,却始终未收到该笔款项。此时,QQ群里的公司“经理”突然要求魏某立即向海南一家公司转款498.5万元。

“当时就是催促的很着急,说先打款,然后再补手续。”

在“经理”的一再催促下,当天上午11点30分左右,魏某未经电话核实,便将498.5万元全部转入该账户。转款完成后,魏某突然意识到自己可能遭遇电信诈骗了!随后,魏某和刘某立即拨打110报警。

从加入QQ群,到完成转款,不到3个小时时间,近500万元的资金已经打进诈骗分子账户。

“先冒充这个公司的经理,建群之后,他故意使用比较强硬的口气催促转账。魏某作为经理下面一个小出纳,不好推辞领导,再加上催促的很紧,让她没那么多时间去核实,甚至防备的心理都放下了。时间不长,就是集中几分钟或者十几分钟的时间,让你彻底慌乱,进入他们的角色范围。”博兴县公安局刑侦大队民警王超介绍说。

魏某提供的群聊天截图显示,群内仅有6人,其中一名“经理”备注的名字和职务确实是该公司领导,且发出来的收款单信息也与公司账户一致。这让魏某信以为真。3个小时,仅9页聊天内容,群内的“经理”每一句话都在要求魏某核实款项。在“经理”的不断催促下,魏某几乎失去了应有的判断。

“群是骗子新建的,群里的负责人都是骗子冒充的,但备注的是领导的名字,骗子在做这种案子之前,前期会做大量工作,他会对你这个公司有一个初步的了解,包括公司的财务人员和负责人,他都会有一个初步的了解。”滨州市公安局刑侦支队四大队大队长薛磊告诉闪电新闻记者。

接警后,博兴县公安局立即启动反电诈止付程序,并将相关情况上报到滨州市公安局反电诈中心。因为诈骗分子的账户位于海南,滨州市反诈中心无法进行线上止付。在山东省反诈中心的协助下,滨州市反诈中心与海南警方取得了联系。

“我们立即对账户进行先期限制,然后立即开具冻结手续,把手续给他传过去以后,海南那边抓紧冻结钱款,当时账户里还有460多万元。”薛磊回忆道。

在省市县三级公安机关的共同努力下,仅用时不到2个小时,便将诈骗分子账号冻结,并成功止付460万元资金。最大限度的挽回了公司的损失。

面对电信网络诈骗犯罪手法不断翻新,今年以来,山东在全省深入开展为期3年的打击治理攻坚战,并取得阶段性成效。截至目前,全省公安系统共拦截诈骗电话382万余次,诈骗短信371万余条,封堵诈骗网址、APP 98万余个,侦破电信网络诈骗案件1.5万起,抓获犯罪嫌疑人9255名。


闪电新闻记者 王雷涛 张衍峰  滨州报道

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