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权威发布|山东打击十大虚开骗税案件 多数为“虚开增值税专用发票”

来源:齐鲁网

作者:

2021-05-11 15:57:05

齐鲁网·闪电新闻5月11日讯 今天下午,山东省政府新闻办召开新闻发布会,介绍山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动有关情况,并回答记者提问。 闪电新闻记者从发布会上获悉,2018年8月,国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委针对虚开发票、骗取出口退税违法犯罪活动日益猖獗的严峻形势,部署开展打击虚开骗税两年专项行动,山东省根据“双打行动”依法查办了一批大案要案,挽回了巨额国家税款损失,成效显著。  

据山东省公安厅经侦总队总队长徐磊介绍,“双打行动”期间,山东各地四部门查处了一批违法特征典型的虚开骗税案件,其中有十个案例具有代表性。 

1、济南“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月,济南通过创新数据研判,成功打掉3个“暴力虚开”犯罪团伙,捣毁窝点5个,抓获犯罪嫌疑人10人,查获身份证、营业执照、印章、金税盘、U盾等作案工具一宗。经查,犯罪团伙利用463家“空壳公司”,向全国30个省(区、市)11000多家企业虚开增值税专用发票等2万余份,虚开金额高达64.4亿余元。目前案件已经被法院宣判,主犯因触犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十年六个月。 

2、济南“5·08”“7·21”系列虚开增值税电子普通发票案。2020年7月以来,济南对已破获虚开发票案件进行深度研判,扩线锁定重大犯罪线索,组织集中收网,成功捣毁“暴力虚开”窝点2个,抓获犯罪嫌疑人8人,查获电脑、打印机、手机等作案工具一宗。初步查明,犯罪团伙采取大量注册空壳公司手段,向全国31个省(区、市)8000余家企业虚开各类发票3万余份,虚开金额达30亿元,其中成功查获虚开电子普票2836份,虚开金额达1.72亿元。 

3、青岛“5·27”虚开增值税专用发票案。2019年5月,青岛破获涉及煤炭行业的虚开增值税专用发票案,是全国首起针对“暴力虚开”企业、多层洗票企业、煤炭供应企业实现全链条打击的案件,该案涉案金额巨大,涉及29个省(区、市)的26281家公司,先后抓获犯罪嫌疑人19人,挽回直接经济损失2000万余元,成功铲除了一条专门为无票煤炭配票洗白的虚开发票灰色产业链。目前,该案已由检察机关起诉至人民法院。 

4、淄博“9·16”虚开增值税专用发票案。2020年1月,淄博成功破获一起石化行业特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人72人。经查,该犯罪团伙利用政府招商引资返税政策,注册多家空壳公司虚开增值税专用发票赚取高额开票费差价,涉案金额巨大,违法所得1.5亿余元。目前,该案已由检察机关起诉至人民法院。 

5、东营“6·10”虚开增值税专用发票案。2019年6月,东营成功破获一起石化行业虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人11人,挽回损失3680万余元,公安部制发嘉奖令对全体参战单位和民警予以嘉奖。经查,该犯罪团伙对外虚开增值税发票,价税合计15亿余元。目前,该案已由公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉。 

6、潍坊“4·28”虚开增值税专用发票案。2019年4月,潍坊成功侦破一起利用虚假海关进口增值税专用缴款书虚开发票案,打掉犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人29人,挽回直接经济损失612万元。经查,2018年以来,该犯罪团伙在潍坊注册12家空壳公司,利用虚假海关增值税专用缴款书抵扣进项,对外大肆虚开“煤炭类”增值税专用发票,共涉及29个省(区、市)的2000余家企业,涉案金额巨大。目前,该案已由公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉。 

7、济宁“5·17”骗取出口退税案。2018年5月,济宁成功破获济宁某复合材料有限公司骗取出口退税案。经查,该犯罪团伙利用“篡改提单货品名称”的手段骗取出口退税2689万元。目前,案件已由法院宣判,主犯因触犯骗取出口退税罪被判处有期徒刑十年,并处罚金2670万元。 

8、威海“3·23”虚开机动车销售统一发票案。2020年6月,威海破获一起虚开机动车销售统一发票案,成功打掉一个专门虚开机动车销售统一发票团伙,捣毁犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人14名,挽回国家税款损失2亿元。经查,该团伙冒用他人名义注册270余家汽车销售公司,大肆虚开机动车销售统一发票12409份,价税合计17.7亿余元。目前,该案已由检察机关起诉至人民法院。

9、日照“11·26”虚开增值税专用发票案。2020年5月,日照破获日照某石油化工有限公司虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人23人,追缴非法所得1.2亿余元。经查,犯罪嫌疑人利用控制的“空壳企业”对外虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。目前法院已对首批被提起公诉犯罪嫌疑人宣判,主犯被判处有期徒刑十年。 

10、德州“5·15”骗取出口退税案。2019年4月,德州打掉家族式骗取出口退税犯罪团伙1个,制售假报关单犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人17人,涉案金额5.47亿元,挽回经济损失1.2亿元,并捣毁跨境俄罗斯和中国非法经营地下钱庄犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,实现了对相关犯罪的全链条、一体化打击。目前,骗税案主犯已被法院判处有期徒刑十年,并处罚金600万元。

闪电新闻记者 黄健容  报道

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