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1分钟被骗5万,加错好友的单身美女牵出涉案上亿元诈骗团伙

来源:齐鲁网

作者:

2018-04-16 16:26:04

齐鲁网4月16日讯 近日,一个利用“虚假投资平台”进行诈骗的200多人的团伙被烟台莱阳警方抓获, 冻结资金4000多万元。

这种诈骗,能有多玄乎呢? 

其中一名受害人辛苦攒下的将近5万元血汗钱,不到一分钟就在“虚假投资平台”被骗光了。

“不差钱”美女加错好友 5万元瞬间赔光

受害人王先生介绍:“刚开始的时候就是有一个陌生人‘郝丽’从微信加我,问是姑妈介绍来的师傅吗?我当时闲着没事就同意加好友了,问了一句你干什么的?她问我是不是姑妈介绍来修音响的,然后就聊了起来,我看她发的朋友圈,感觉她是一个不差钱的人,生活质量也是挺好的那种。”

这位“郝丽”,自称经营着一家咖啡厅,是一名30多岁的单身母亲, 有意无意的多次提到自己通过一个手机软件在做期货投资,赚了不少钱。这让王先生心动了起来,交谈中,郝丽表示可以带着王先生一起做期货投资赚钱。“她告诉我她姑妈有分析师,可以带我做投资,然后就发了一个二维码图片给我,下载了一个叫‘海联国际’的APP。一开始投了两千多,赚了三四百,又投了一万多,赚了五六千,最后一次投了四万七八千块钱,最后在一分钟之内就没了。” 受害人王先生回忆。

看到5万块钱瞬间赔光,王先生心疼之余仔细回想了投资经历,越发感觉不对劲,最终还是抱着试试的心态向当地警方报了案。警方经过调查,发现背后竟然是一个规模庞大的诈骗组织。

三地涉案 一次抓捕近200名嫌疑人

民警介绍:这个团伙是以虚假投资平台为幌子的诈骗团伙。团伙中分为三个层级,第一个层级是上游制作诈骗所用的APP软件的公司,中游是具体实施诈骗的犯罪嫌疑人,下游是给他们提供洗钱交易平台的递四方聚合支付公司。

民警调查发现,诈骗团伙的软件开发人员位于河北省,提供聚合支付洗钱平台的犯罪嫌疑人位广东深圳,负责具体实施诈骗的人员位于湖北。今年3月份,莱阳警方派出近三百名警力奔赴各地,同时展开抓捕。警方发现,这个名为“湖北金聚汇恒商贸有限公司”的企业,实际上就是进行诈骗犯罪的大本营,现场有近百人参与各个流程。警方赶到时,有人还在电脑上,忙着熟悉那些专门用于诈骗的话术。

一次收网抓捕,近200名嫌疑人落网,查扣200多台电脑,冻结4000多万元资金, 诈骗团伙被全链条打击。这场诈骗,受害人超过2000人,涉案金额已达亿元。但是,即便在嫌疑人被抓后,很多人还是不相信,带自己赚钱的好友,竟然是骗子。还有一些,发现自己上当受骗后,也没有选择报警。

起底作案手法:买来个人信息 伪装单身美女加好友引入套

那么,这个诈骗团伙有哪些魔力,能让这么多的受害人选择沉默呢?据了解,这个诈骗团伙有一套完整的诈骗流程和手段,首先是选择特定人员并获取对方个人信息。犯罪嫌疑人丁某介绍:“通过网上qq群、淘宝,来找一些专门销售股民信息这块的手机号码资源。”

一些有投资经历的人,首先会被选人诈骗对象。诈骗团伙的所谓的“操盘手”,通过搜索手机号,添加被害人为好友,然后把自己伪装成一名生活优越的单身女性形象。当记者问到为什么要塑造这么一个形象跟对方聊天时, 犯罪嫌疑人丁某解释:第一她是女性,加上这些男性客户的话,更容易打消他们的顾虑,就是打消一个防备心;第二,我们选定的很多35岁到60岁之间的男性客户,他们有一部分肯定会有一些非分之想。

诈骗分子会提前进行接受身份培训,例如虚构女性的所有信息,包括职业、住所、感情经历、家人信息等等,一位操盘手在看守所里向记者演示了他当初是如何一步步和受害人建立联系的过程。“我就会以找错人的方式,加上他,然后再跟他聊,他是哪里人,平时喜欢干什么,有什么爱好,慢慢的了解,慢慢的熟悉,然后说自己离异了,有些人看我们朋友圈看我们很漂亮,就愿意和我们聊下去。当跟你聊的最火热的时候,主动去切断聊天,说你稍等我会,我去做个单,做完单过几分钟回来后,她就会把虚假的包装成盈利的单发给被害人,让对方去看一看,还是抓住了他们想快速赚钱这种投机心理。”

当被害人表达有投资意愿的时候,骗子就会发来一个二维码图片,通过扫描二维码下载一个名为“亚联国际”的投资APP,用户可以在里面进行期货交易,为了增加可信度,这个APP还会引用真实的市场交易数据,但是APP里的交易数据会比正常的真实的市场数据延迟几分钟到半小时,也就意味着骗子会比受害人先得知投资结果,这个时间差正好就是犯罪分子做手脚的时候。

民警介绍:它跟正规的投资平台最大的区别有两点:第一点就是他的资金流向,不是流向正规的交易所或者资金平台,而是流向洗钱的团伙;第二点,在研发这个平台的时候,留有端口,这个端口就是犯罪嫌疑人用超管账号进去以后,可以对数据进行任意的更改,他想让被害人赔的时候,它可以通过后台的操作,让你的钱瞬间变为零。

据民警介绍,不少人在资金受损后,都误以为是正常的市场风险所致,因此不会想到报警,而骗子也会对投资人进行安慰,并继续保持聊天,以防引起对方怀疑,这是一种迷惑性很强的新型网络诈骗手段。

莱阳市副市长公安局局长孙文程表示: 当前这种新型的电信诈骗案件隐蔽性比较强,迷惑性也比较强,人难抓钱难追,各警种配合联动、合成作战才能有效的、全链条的打击电信网络诈骗案件。

[责任编辑:杨凡、董晓爽、王文龙]

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