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【权威发布】山东开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动 十大典型案例公开

来源:齐鲁网

作者:

2021-05-11 18:54:05

齐鲁网·闪电新闻5月11日讯 今天下午,山东省政府新闻办召开新闻发布会,介绍山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动有关情况,山东省公安厅经侦总队总队长徐磊介绍了“双打行动”期间,山东各地四部门查处的一批具有代表性的违法特征典型的虚开骗税案件。

2018年8月,针对虚开发票、骗取出口退税违法犯罪活动日益猖獗的严峻形势,国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委联合开展打击虚开、骗税两年专项行动,也称 “双打行动”。双打行动开展两年多以来,山东四部门科学谋划、协力推进,共同严打虚开骗税等涉税违法犯罪活动,并查处了十大典型案例。

1、济南“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月,济南通过创新数据研判,成功打掉3个“暴力虚开”犯罪团伙,捣毁窝点5个,抓获犯罪嫌疑人10人,查获身份证、营业执照、印章、金税盘、U盾等作案工具一宗。经查,犯罪团伙利用463家“空壳公司”,向全国30个省(区、市)11000多家企业虚开增值税专用发票等2万余份,虚开金额高达64.4亿余元。目前案件已经被法院宣判,主犯因触犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十年六个月。

2、济南“5·08”“7·21”系列虚开增值税电子普通发票案。2020年7月以来,济南对已破获虚开发票案件进行深度研判,扩线锁定重大犯罪线索,组织集中收网,成功捣毁“暴力虚开”窝点2个,抓获犯罪嫌疑人8人,查获电脑、打印机、手机等作案工具一宗。初步查明,犯罪团伙采取大量注册空壳公司手段,向全国31个省(区、市)8000余家企业虚开各类发票3万余份,虚开金额达30亿元,其中成功查获虚开电子普票2836份,虚开金额达1.72亿元。

3、青岛“5·27”虚开增值税专用发票案。2019年5月,青岛破获涉及煤炭行业的虚开增值税专用发票案,是全国首起针对“暴力虚开”企业、多层洗票企业、煤炭供应企业实现全链条打击的案件,该案涉案金额巨大,涉及29个省(区、市)的26281家公司,先后抓获犯罪嫌疑人19人,挽回直接经济损失2000万余元,成功铲除了一条专门为无票煤炭配票洗白的虚开发票灰色产业链。目前,该案已由检察机关起诉至人民法院。

4、淄博“9·16”虚开增值税专用发票案。2020年1月,淄博成功破获一起石化行业特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人72人。经查,该犯罪团伙利用政府招商引资返税政策,注册多家空壳公司虚开增值税专用发票赚取高额开票费差价,涉案金额巨大,违法所得1.5亿余元。目前,该案已由检察机关起诉至人民法院。

5、东营“6·10”虚开增值税专用发票案。2019年6月,东营成功破获一起石化行业虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人11人,挽回损失3680万余元,公安部制发嘉奖令对全体参战单位和民警予以嘉奖。经查,该犯罪团伙对外虚开增值税发票,价税合计15亿余元。目前,该案已由公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉。

6、潍坊“4·28”虚开增值税专用发票案。2019年4月,潍坊成功侦破一起利用虚假海关进口增值税专用缴款书虚开发票案,打掉犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人29人,挽回直接经济损失612万元。经查,2018年以来,该犯罪团伙在潍坊注册12家空壳公司,利用虚假海关增值税专用缴款书抵扣进项,对外大肆虚开“煤炭类”增值税专用发票,共涉及29个省(区、市)的2000余家企业,涉案金额巨大。目前,该案已由公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉。

7、济宁“5·17”骗取出口退税案。2018年5月,济宁成功破获济宁某复合材料有限公司骗取出口退税案。经查,该犯罪团伙利用“篡改提单货品名称”的手段骗取出口退税2689万元。目前,案件已由法院宣判,主犯因触犯骗取出口退税罪被判处有期徒刑十年,并处罚金2670万元。

8、威海“3·23”虚开机动车销售统一发票案。2020年6月,威海破获一起虚开机动车销售统一发票案,成功打掉一个专门虚开机动车销售统一发票团伙,捣毁犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人14名,挽回国家税款损失2亿元。经查,该团伙冒用他人名义注册270余家汽车销售公司,大肆虚开机动车销售统一发票12409份,价税合计17.7亿余元。目前,该案已由检察机关起诉至人民法院。

9、日照“11·26”虚开增值税专用发票案。2020年5月,日照破获日照某石油化工有限公司虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人23人,追缴非法所得1.2亿余元。经查,犯罪嫌疑人利用控制的“空壳企业”对外虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。目前法院已对首批被提起公诉犯罪嫌疑人宣判,主犯被判处有期徒刑十年。

10、德州“5·15”骗取出口退税案。2019年4月,德州打掉家族式骗取出口退税犯罪团伙1个,制售假报关单犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人17人,涉案金额5.47亿元,挽回经济损失1.2亿元,并捣毁跨境俄罗斯和中国非法经营地下钱庄犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,实现了对相关犯罪的全链条、一体化打击。目前,骗税案主犯已被法院判处有期徒刑十年,并处罚金600万元。

闪电新闻记者 吴婉聪 实习记者梁欣 编辑 龙云飞

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