山东省公安机关通报八起电信网络诈骗案件典型案例

齐鲁网1月17日讯 1月17日，山东省公安厅刑侦局局长李民在打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会上，通报了公安机关破获的八起电信网络诈骗案件典型案例。

1、烟台“1.21”冒充医药公司客服系列诈骗案

2018年1月21日，烟台市公安局经济技术开发区分局民警在基础调查中，发现一写字楼内有人以公司名义实施电信诈骗，遂迅速封锁控制并实施抓捕，现场抓获犯罪嫌疑人43名，进而深挖扩线，接连打掉本地同类窝点2个。经查，该犯罪团伙冒充某医药公司客服以派送礼品需缴纳运费和保险费为由实施诈骗。本案共抓获嫌疑人75名，带破全国案件350余起。

2、菏泽“5.02”虚假交易系列诈骗案

2018年5月2日，菏泽单县居民李某报案称，其在网上下载 “乐购尚品”软件购物被骗67万元。接报后，菏泽市、县两级公安机关立即组织专班先后赴河南、江苏、安徽、江西、浙江、广东、福建等地开展侦查，于5月31日在福建将季某、罗某等114名犯罪嫌疑人抓获，带破案件26起，涉案金额500余万元。经查，该团伙自2017年9月以来，在福州晋江、台江等地以卖红酒、茶叶为名开设虚假公司，组织大量员工通2018年5月2日，菏泽单县居民李某报案称，其在网上下载 “乐购尚品”软件购物被骗67万元。接报后，菏泽市、县两级公安机关立即组织专班先后赴河南、江苏、安徽、江西、浙江、广东、福建等地开展侦查，于5月31日在福建将季某、罗某等114名犯罪嫌疑人抓获，带破案件26起，涉案金额500余万元。经查，该团伙自2017年9月以来，在福州晋江、台江等地以卖红酒、茶叶为名开设虚假公司，组织大量员工通过非法获取的手机号码信息随机添加受害人微信，并以竞猜中奖返现、商品升级等理由诱使受害人购买红酒、茶叶实施诈骗。已核查全国受骗群众330余名，涉案资金1000余万元。

3、济宁“6.20”投资平台系列诈骗案

2018年6月20日，济宁市公安机关接群众报警称，“易期通”网络平台以炒原油为名实施诈骗。济宁市公安局立即组织高新区分局成立专班，全力开展侦破工作。经过1个多月缜密侦查，在济南市和贵州省六盘水市公安机关配合下，确定涉案主要犯罪嫌疑人和作案窝点。12月4日，济宁市局组织集中抓捕，在济南、东营、菏泽、贵州六盘水、遵义等地抓获犯罪嫌疑人74名，冻结涉案资金4000余万元。经查，该团伙通过微信交友等方式诱使受害人在“易期通”平台投资，操纵后台使受害人亏损进而获利，累计作案100余起，涉案金额5000余万元。

4、枣庄“8.19”网络炒黄金系列诈骗案

2018年8月19日，枣庄市薛城区居民邵某报案称，其在“澳瑞克”平台炒黄金被骗152万元，枣庄市公安机关成立专案组侦查。9月28日，在浙江宁波某商务大厦抓获犯罪嫌疑人55名，扣押涉案车辆5台、电脑120余台、银行卡80余张。经查，该团伙以低投入、高回报为名引诱受害人投资，通过操控大盘实施诈骗，该案涉及北京、上海、天津、浙江、江苏、广东、河南、湖北等地550余名受害人，涉案金额2000余万元。

5、淄博“9.03”冒充公司领导诈骗案

2018年9月3日，淄博市博山区某公司财务人员王某报警称，其在聊天软件上被人冒充经理诈骗48.6万元。淄博市、区两级公安机关迅速成立专案组，通过研判和调查，锁定犯罪窝点位于广西宾阳县。9月18日，将主要犯罪嫌疑人全部抓获，当场查缴作案电脑3台，银行卡50余张，手机11部，冻结涉案资金1200万元。

6、德州“10.05”网络购物系列诈骗案

2018年10月5日，德州庆云县吴某网购甲醇被骗6000元。接报后，德州和庆云两级公安机关成立专案组开展侦查工作，辗转北京、浙江、云南等地，锁定犯罪窝点位于越南老街省。12月5日，在越南和云南两地警方协助下，一举端掉该诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人10名。经查，该团伙自2014年以来通过商业推广假冒网站，以低价销售化工产品为名骗取货款定金、风险保证金，累计作案300余起。

7、泰安“10.26”网络投资系列诈骗案

2018年10月26日，泰安新泰市王某报警称，其在“沪深300”平台投资被诈骗42万元。泰安市公安机关抽调民警100余人，赴深圳、长沙等地开展侦查工作，成功抓获话务员、技术保障人员及洗钱人员共150余人，已核查全国受害群众100余名，涉案资金2000余万元。

8、烟台“11.13”冒充公检法工作人员诈骗案

2018年11月13日，烟台市芝罘区邓某接到冒充北京市2018年11月13日，烟台市芝罘区邓某接到冒充北京市检察院的电话，让其将所有资金转入指定账户进行“核查”，受害人先后五次转账被骗237万元。烟台市公安局立即成立专案组展开侦查。省公安厅将此列为督办案件，牵头开展集中研判，锁定犯罪窝点位于马来西亚。采取“境外作案、境内抓捕”侦查方略，于11月27日在广西南宁机场抓获13名犯罪嫌疑人，同时将准备出境潜逃的犯罪头目梁某抓捕归案，冻结涉案资金2700万元。                           

闪电新闻记者 通讯员 刘贵增

[责任编辑：杨凡、杨本敬、亓廷廷]

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