来源:经济导报
2023-11-13 20:16:11
原标题:中行日照东港支行拦截一起电信诈骗
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原标题:中行日照东港支行拦截一起电信诈骗
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近日,某公司法人代表电话联系中国银行日照东港支行营业部,咨询开立数字钱包相关问题。联想到近期有关数字钱包的诈骗案件频发,该支行员工当即提高警觉,向客户详细了解情况。
原来,该公司近年来业绩平淡,资金短缺,日前为筹集资金还贷,上网搜索了有关公司收购的消息,随即有人主动电话联系该公司法人代表,表示愿意收购该公司,并称若同时开有数字钱包,可为此支付更高的收购价格。
支行员工凭经验判断此事大有蹊跷,立即报告该行运控副职。运控副职经综合判断,确认此为一起以高价收购企业为诱饵,诱导出租出借出售银行账户、数字钱包的非法活动,遂致电该公司法人代表提示风险,告知出租出借出售银行账户是违法行为。但该公司法人代表不以为意,仍怀侥幸心理。
鉴于此,支行果断启动预案,派专人前往该公司上门劝阻,并结合真实案例进行劝导。最终,该公司法人代表认识到出售账户不仅令自身面临巨大风险,同时还涉嫌违法犯罪,表示不再轻信高价收购公司及开数字钱包获高额返利的说辞,对支行员工担当负责的工作态度和帮助自己堵截风险表示感谢。
近来,不法分子打着“公司收购”名义,编造各种理由骗取公司账户用于违法犯罪活动的情况频发。上述案例,不法分子以“高价收购公司”为幌子,以开通数字钱包可加价收购为诱饵,企图骗取并利用公司账户实施诈骗、洗钱等违法犯罪活动。中国银行日照分行提醒广大客户,公司出售请循正规渠道,切勿轻信网络上来源不明的收购信息,出租、出借、出售和购买银行账户,除被纳入征信记录和5年内暂停所有非柜面业务及支付业务外,还可能涉嫌触犯《刑法》,切勿以身试法,同时谨防诈骗! (王雨萌)
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