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青岛百森通支付涉超范围经营、未按规定履行报告义务等,被央行罚款9万元!这些机构也曾因此被罚

来源:半岛新闻客户端

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2022-06-22 22:41:06

原标题:青岛百森通支付涉超范围经营、未按规定履行报告义务等,被央行罚款9万元!这些机构也曾因此被罚

来源:大众报业·半岛新闻

6月21日,中国人民银行青岛市中心支行行政处罚信息公开表显示,青岛百森通支付有限公司因未按规定履行报告义务,超出核准业务范围经营,未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性,被央行处以罚款9万元。

梳理发现,不少机构曾因未按规定履行报告义务或超范围经营等被罚。近日,中国人民银行深圳市中心支行网站发布行政处罚信息公示表(2022年第24期),其中,行政处罚决定书(深人银罚〔2022〕16号)显示,时任中付支付科技有限公司副总经理方卓铭对中付支付科技有限公司以下违法违规行为负有直接责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行深圳市中心支行于2022年5月25日对其罚款人民币17万元。

5月20日,中国人民银行杭州中心支行官网显示,因多项违法行为,快捷通支付服务有限公司(下称“快捷通支付”)被没收违法所得43.25万元,并处罚款808万元。行政处罚决定书显示,快捷通支付违反支付清算管理相关规定,未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。据中国人民银行杭州中心支行官网此前公示,因对快捷通支付违反支付清算管理相关规定负有责任,快捷通支付时任技术副总监严冬、时任高级业务总监王强也被警告,并分别被处罚款5万元。

此外,永安财险青岛分公司曾因超范围经营被处罚。原青岛保监局2017年3月27日公布的行政处罚决定书(青岛保监罚〔2017〕1号)显示,永安财险青岛分公司黄岛营销服务部与青岛开发区市政工程公司协商达成车辆续保协议,以“包干价”投保,超出部分通过给予保费回扣的方式予以垫付。经测算,承诺给予垫付保费约20万元。上述业务在原青岛保监局向永安财险青岛分公司下发监管函后仍然通过分公司核保。时任永安财险青岛分公司业务管理部经理张国平、永安财险青岛分公司黄岛营销服务部经理韩大卫对该违规行为负有直接责任。

为此,原青岛保监局决定作出如下行政处罚:永安财险青岛分公司的上述行为违反了《保险法》第一百一十六条,根据《保险法》第一百六十一条和《行政处罚法》第二十七条的规定,被罚款10万元。此外,根据《保险法》第一百七十一条的规定,原青岛保监局对张国平警告并罚款1万元,对韩大卫警告并罚款1万元。

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