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打掉彩票网络诈骗团伙 攻破“最遥远的距离”

来源:鲁网

作者:

2017-08-24 09:02:08

鲁网淄博8月24日讯 买“彩票”,最好是抱着为福利事业做贡献的心理,中也好,不中也罢。但如果抱着投机、发财的想法,那就可能会增加许多“机会”!当然不是中奖的机会,而是被骗的机会。迎合了这部分人的心理,就有一些中奖“高手”隐藏在网络上,穷尽心思为大家“谋福利”,自称可以预测中奖号码帮你中大奖!博山区的孙先生是个老彩民,一夜富的美梦不知做了多少遍,他便听信了“高手”的建议,网上开账户、委托购票、开通大额取款资格……接二连三的缴费之后,奖金没到手,倒是交了3万元的“学费”。2017年5月中旬,博山警方深度研判、连续奋战,一举打掉这个利用预测彩票中奖号码进行诈骗的网络诈骗团伙,抓获成员6人,受害人遍布全国各地达100余人,涉案金额近50万元。

只管坐等收奖,操作费心的事交给他

2017年3月29日,博山区的孙先生在家中用其QQ加了一个叫“苍天一粟”的好友,通过QQ聊天了解到可以预测彩票中奖号码的事情,并称如果有意购买,就可以委托他来注册账号操作,不必提前支付劳务费,只需中奖后支付30%的分红,就算是亏损了还会赔偿60%的本金,听上去实在是只想让你赚的“业界良心”。但预测水平如何呢?孙先生心理敲鼓的时候,“苍天一粟”推荐他加入一个QQ群,群里经常发布彩票网站中奖截图,公布群里彩民通过购买预测号码中大奖的消息,而孙先生通过对方发来的链接进入彩票网站,网站确实是印有重庆时时彩等官方标志,经过几次在群里现场观摩和比对,发现中奖概率确实很高。孙先生便完全相信了眼前的“天花乱坠”,用其支付宝转给“苍天一粟”提供的账号2000元,委托其开了一个账号,用于购买时时彩彩票。果然,中奖2万余元,孙先生还多长了心,联系了网站上提供的客服热线,确定自己中了奖。后因盈利后需要支付分红、提取中奖金额需开通大额取款权限等原因,用支付宝向对方汇款32898元。连续汇款两次仍需打款,孙先生发现事情不对,再想讨回支付钱款时,便再也无法联系,遂拨打110报警。

跨省追踪,众里寻他千百“难”

接案后,民警将官方的彩票网站与QQ群提供的网站进行对比,孙先生才恍然大悟,貌似一致的网站细看之下却是不尽相同,提供网址只是个“钓鱼”网站,而所谓的QQ好友、预测高手、客服热线……都是骗子们佯装登场。

经研究,博山警方立即成立专案组,抽调刑侦、网安、人民路派出所精干民警,以合成作战为抓手,迅速开展工作。但犯罪嫌疑人均是以互联网为掩护,跨省实施作案,网络信息均是虚构,加之属于新型网络诈骗手段,破案方法、研判方向都要“且行且探索”,专案组面对的是重重困难:犯罪团伙的钓鱼网站域名、后台登陆IP频频更换,专案组民警辗转云南、广东、海南等多地,更是要克服跨省作战的气候差异、地理不熟、银行查询费时费力等困难。但是,为尽快攻破案件,为群众挽回损失,专案组民警迎难而上、连续作战,甚至有民警50余天不着家,奔波在各地之间不间断的收集线索,付出了宝贵的时间和精力。

迎难而上,揭秘“他”是谁

先期侦查员赴各省开展工作后,通过线索经营发现更多疑点。为争取各省市公安机关的配合,快速攻破案件疑点,刘建副局长带领刑侦、网安相关负责人赶赴南方省市,一线指导案件侦查方向,与当地公安机关面对面沟通,获得了当地公安机关的大力支持,从技术设备、人物力保障等各方面给予配合,顺利推进案件的高效开展。在抓获嫌疑人后,刘建副局长又连夜带领侦查、案审民警增援突审,快速打开了审讯突破口。

专案组通过不懈努力,对收集整理的海量信息进行深度研判,搜集线索,从扑朔迷离的信息中综合分析,去伪存真、抽丝剥茧。历经2个月的艰苦奋战,在各地公安机关的大力配合下,最终锁定了团伙成员的真实身份,顺线追踪、确定轨迹,分别在海南省澄迈县、云南省昆明市等地将范某俊等6人抓获归案,查获作案工具笔记本电脑、手机、上网卡等物品一宗,一举打掉了这一诈骗团伙,揭露了新型彩票网络诈骗的伎俩。

成功破案,打破“最遥远的距离”

近年来,随着群众“反诈骗”意识的增强,类似易拉罐中奖、短信群发中奖、电话通知中奖等诈骗手段已经骗不了多少人,而此次裹着“糖衣炮弹”利用网络运行的“彩票中奖”手段,又一次席卷了受害人的钱包。其实,万骗不离其宗,无非还是戳中人们的心中的那个“贪”,但这枚“糖衣炮弹”,即诈骗手段却越来越隐蔽专业,像如该案件中的“苍天一粟”,也只是最底层拉人头类的角色。

该诈骗团伙为躲避公安机关的打击,成员分散在不同地市,各自进行,他们之间有作案专用手机、设备,相互不见面,手机号更是更换频繁,作案手段隐蔽、专业分工细致。其中,专人负责架设假彩票网站、服务器租赁等后台技术支撑,时常变换网络域名,交叉使用充值链接;专人负责根据官方网站发布中奖号码,在假网站上延时开奖,在几分钟的时差里,在QQ群发布预测中奖号码,造成预测号码与真实中奖号码一致的假象。另外,支付平台的出现也为诈骗资金流“打掩护”,起到了推波助澜的作用,客服代表、QQ群维护等都是流水线上的专人负责,各环节联系紧密,特别是将涉案资金通过第三方商户平台“洗白”的方式,给侦查工作带来挑战。综上来看,他们已经完全形成了一个作案手段技术化、熟练化且反侦查意识极强的诈骗犯罪产业链。

世界上最遥远的距离,莫过于我在网络这头给予全部信任,而你在那头看我跳进坑里暗暗窃喜。网络的开放性、虚拟性使人与人之间脱离了实际的地理位差,也成为追踪破案中“最遥远的距离”。但凭着不怕艰辛、迎难而上的敬业精神和探索钻研、技术创新的专业措施,民警成功打破“最遥远的距离”,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,为群众挽回了损失。

据了解,今年1-8月份,博山警共破获本地电信诈骗案件5起,带破外地案件18起,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人15名,冻结涉案资金148.39万元,成功劝阻正在被犯罪份子进行诈骗的受害人32人,为群众挽回损失196余万元。 (通讯员 王东 张婷)

[责任编辑:杨凡、徐红梅]

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