潍坊滨海公安分局成功侦破“3.07”系列网络诈骗案

潍坊新闻网5月9日讯（本网记者 王鲁萍 通讯员 袁方）5月9日，记者从潍坊市滨海公安分局获悉，潍坊市滨海公安分局成功破获“3.07”系列网络诈骗案。该案为我市侦破的首例以网络兼职刷单为名实施诈骗的系列案件，辗转山东省临沂市、潍坊市，陕西省西安市等地2000多公里，共抓获犯罪嫌疑人20名，扣押作案用的笔记本16部、手机110部、无线上网卡98张等作案工具，赃款所购宝马轿车、捷豹轿车各一辆及现金200余万元，受害人涉及全国范围内23个省、自治区、直辖市。

2017年3月7日，滨海公安分局接到辖区居民袁某霞报警称：其于3月7日被人以网上兼职刷信誉返佣金的方式诈骗42720元后，在要求退款时又被诈骗62720元，共被诈骗105440元。接警后，分局立即启动合成作战机制，由刑警、网安、法制、经侦等部门迅速成立专案组，尽最大限度为受害人挽回损失。

通过对嫌疑人QQ号码、支付宝信息及资金流向进行综合研判，确定实施退单诈骗的犯罪嫌疑人取款地为临沂市兰山区，3月9日专案组民警前往临沂市兰山区开展工作，同时调取了银行取款机的监控录像，监控视频中嫌疑人取款时用帽子、口罩遮挡面部，具有很强的反侦察能力，办案民警结合取款人的行动路线及外围监控顺线追踪，最终确定了取款犯罪嫌疑人经常出入于兰山区某居民小区。

办案民警根据嫌疑人取款时间规律，在嫌疑人出入小区的门口进行蹲点守候。经过多日蹲守，终于在3月14日17时许，一名符合取款嫌疑人体貌特征的人走出小区并乘坐出租车离开，民警立即驱车跟踪，将这名在ATM机取款处将取款成功的嫌疑人抓获。根据嫌疑人交代的线索，办案民警在该小区成功抓获了福建泉州籍贯、山东日照籍、山东临沂籍犯罪嫌疑人共8名，一举打掉四个作案窝点。民警将现有证据与实施退单诈骗犯罪嫌疑人的供述相结合，掌握了整个诈骗作案过程。

就此案看，诈骗由实施刷单诈骗和退款诈骗的两个团伙所为，刷单诈骗的嫌疑人与退单诈骗团伙有利益勾结，是上下游关系，相互间通过网络联系，并不在同处。专案组民警立即展开研判，对犯罪嫌疑人作案工具、银行资金流进行分析，发现对受害人实施刷单诈骗犯罪嫌疑人提款的位置就位于潍坊市奎文区。

专案组民警迅速赶往奎文区调取犯罪嫌疑人取款时的监控录像及行动路线，发现该取款嫌疑人在取款结束后乘坐一辆轿车离开，专案组民警立即围绕该嫌疑车辆展开工作，经大量工作，3月20日成功锁定了嫌疑车辆的车牌信息，通过“车找人”，从而确定一名嫌疑人身份。3月22日专案组民警于在潍坊市潍城区、奎文区先后抓获了福建安溪籍、山东青岛籍林某波4名实施刷单诈骗犯罪嫌疑人。

专案组民警本着有案必追，涉案必查的原则，通过对嫌疑人QQ联系人的深入分析研判，又揪出一实施刷单诈骗的团伙，4月16日民警赶赴陕西西安，于4月20日至22日将另外实施刷单诈骗的汪某进等7名福建安溪籍犯罪嫌疑人抓获。目前已在全国范围内联系受害人150余人，核实带破外地案件79起，社会反响巨大。

[责任编辑：杨凡、刘向阳]

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