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两“老总”电话QQ轮流忽悠 公司财务被骗48万

来源:华龙网

作者:韩曜聪

2018-07-18 18:07:07

假“老总”在qq上忽悠财务程女士。警方供图

华龙网7月18日18时讯(记者 阙影)“老总”在QQ上发来消息让转账汇款,不少财务人员对这种常见的诈骗手法都有了警惕。可近日,重庆南岸的程女士怎么都没想到,一份合同有两个“老总”跟她联系,又是QQ又是电话,自己还是被骗了。

6月25日,南岸区铜元局派出所接群众程女士报警,称其所在的公司被骗走48万元。民警调查了解到,程女士是一名公司财务人员。案发当日,程女士在办公室接到XX公司“聂总”的电话,对方称因业务合作,需要程女士公司的开票信息。这时,在QQ上,程女士公司的“邓总”也发来了信息,说自己在开会,不方便接电话,让她马上把公司开票信息发过去。巧合的事,程女士核实到公司的邓总确实在开会,且平时经常收到领导通过QQ发来的工作指示,便没有疑虑将开票信息发给了对方。

接着,“邓总”又发来一个手机号码,让程女士联系“聂总”,跟进合同事宜。电话里,“聂总”称十分钟后财务会将保证金打到“邓总”账户上,合同也发送到了邓总邮箱。不一会儿,“邓总”发来信息,称“保证金已收到,电话联系聂总询问合同是否收到”,还发来一张48万元的转账凭证截图……

就这样,两位“老总”一个用QQ,一个用电话,让程女士当起了沟通桥梁,也让她逐渐失去了警惕性。在一来一去地说了半小时后,真正的陷阱来了。“邓总”称双方对合同存有异议,转入的48万保证金需退回,让程女士通过公司账户直接退还48万给对方,自己稍后就把款项补给公司。接到指令后,程女士没有丝毫怀疑,将48万元转给了“聂总”。

十分钟后,开完会的邓总从办公室出来,程女士立马上前汇报保证金退还的情况。一脸诧异的邓总表示自己从未安排过这笔转款,程女士闻言惊出一身冷汗,猛然间才意识到自己被骗了。

事后,程女士再仔细回想和查看,发现QQ上“邓总”的昵称虽然是公司法人的名字,但号码却不一样。“如果对方单用QQ联系,我可能一眼就能识破,这种骗局警方都给我们宣传过很多次。”程女士说,但这两个“老总”的戏演得太逼真,她一不留神还是着了“道儿”。

经查,转出的48万元是实时到账,当时就已经转入了嫌疑人账户。所幸程女士报警及时,警方迅速将对方账户内还未来得及转出的43万元余款进行了冻结,并随即立案侦查,之后将按照规定程序对冻结款项予以返还。

南岸警方提醒,当今社会现代化程度越来越高,人们的沟通方式也多种多样,可在电脑和APP软件后到底是什么人却不敢保证。希望市民在涉及到转账、汇款或其它交易行为时,务必多方确认,核实真伪后方可实行,避免上当受骗。

据统计, 2018年以来,南岸区发生冒充公司老总诈骗财务案件10起,涉案金额达200余万元,因及时报案,被公安机关止付冻结金额117.43万元。该类案件的手法特点:1、地域性强,为广西宾阳籍嫌疑人常见作案手法,涉案资金普遍在10万元乃至100万以上。2、隐蔽性和迷惑性强,嫌疑人均通过远程在财务电脑中植入木马程序,盗取财务QQ号及密码,随后将公司老总的QQ删除,并添加嫌疑人QQ号,修改基本信息与原老总一致,再模仿老总的口吻向财务发号司令。3、洗钱手法专业,有专门的键盘手、车手和资金通道对赃款进行转移,止付冻结难度大。建议:1、对网络通讯及网页上的陌生链接不要随意点击。2、定期对常用电脑进行木马杀毒,发现QQ等工具有异常登陆地点,应及时更改密码。3、公司要建立严格的财务管理制度,特别是中小公司对大额资金的转出,一定要多次当面或电话请示领导并确认。4、一旦发生异常资金变动,第一时间打110报警,止付冻结的成功率与案发时间后的长短有直接关系。

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